top of page
  • Writer's pictureComply

Zmeny v AML legislatíve na európskej úrovni

Updated: Mar 9, 2022

#compliance #aml



I.

Úvod

Komisia 7. mája 2020 predložila akčný plán v oblasti komplexnej politiky Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.


Obsahuje šesť priorít:


  • zabezpečenie účinného vykonávania existujúceho rámca EÚ v AML/CFT;

  • vytvorenie jednotného súboru pravidiel EÚ pre oblasť AML/CFT;

  • realizácia dohľadu v tejto oblasti;

  • zriadenie podporného a koordinačného mechanizmu pre finančné spravodajské jednotky (FSJ);

  • presadzovanie ustanovení trestného práva na úrovni EÚ (justičná spolupráca);

  • posilnenie medzinárodného rozmeru rámca EÚ v oblasti AML/CFT.





Pripravovaný balík AML/CFT zahŕňa:

  • návrh nariadenia o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu,


  • návrh 6tej smernice, ktorou sa stanovujú mechanizmy, ktoré by členské štáty mali zaviesť na predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, a ktorou sa zrušuje smernica (EÚ) 2015/849,


  • návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Úrad EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (ďalej len „úrad AMLA“), a


  • návrh prepracovaného znenia nariadenia (EÚ) 2015/847, ktorým sa rozširujú požiadavky na vysledovateľnosť kryptoaktív.


<