Comply
Zmeny v AML legislatíve na európskej úrovni
Updated: Mar 9, 2022
I.
Úvod
Komisia 7. mája 2020 predložila akčný plán v oblasti komplexnej politiky Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Obsahuje šesť priorít:
zabezpečenie účinného vykonávania existujúceho rámca EÚ v AML/CFT;
vytvorenie jednotného súboru pravidiel EÚ pre oblasť AML/CFT;
realizácia dohľadu v tejto oblasti;
zriadenie podporného a koordinačného mechanizmu pre finančné spravodajské jednotky (FSJ);
presadzovanie ustanovení trestného práva na úrovni EÚ (justičná spolupráca);
posilnenie medzinárodného rozmeru rámca EÚ v oblasti AML/CFT.

Pripravovaný balík AML/CFT zahŕňa:
návrh nariadenia o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu,
návrh 6tej smernice, ktorou sa stanovujú mechanizmy, ktoré by členské štáty mali zaviesť na predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, a ktorou sa zrušuje smernica (EÚ) 2015/849,
návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Úrad EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (ďalej len „úrad AMLA“), a
návrh prepracovaného znenia nariadenia (EÚ) 2015/847, ktorým sa rozširujú požiadavky na vysledovateľnosť kryptoaktív.
<