Zmeny v AML legislatíve na európskej úrovni

#compliance #aml

I.

Úvod

Komisia 7. mája 2020 predložila akčný plán v oblasti komplexnej politiky Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Obsahuje šesť priorít:

• zabezpečenie účinného vykonávania existujúceho rámca EÚ v AML/CFT;

• vytvorenie jednotného súboru pravidiel EÚ pre oblasť AML/CFT;

• realizácia dohľadu v tejto oblasti;

• zriadenie podporného a koordinačného mechanizmu pre finančné spravodajské jednotky (FSJ);

• presadzovanie ustanovení trestného práva na úrovni EÚ (justičná spolupráca);

• posilnenie medzinárodného rozmeru rámca EÚ v oblasti AML/CFT.

Pripravovaný balík AML/CFT zahŕňa:

• návrh nariadenia o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu,

• návrh 6tej smernice, ktorou sa stanovujú mechanizmy, ktoré by členské štáty mali zaviesť na predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, a ktorou sa zrušuje smernica (EÚ) 2015/849,

• návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Úrad EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (ďalej len „úrad AMLA“), a

• návrh prepracovaného znenia nariadenia (EÚ) 2015/847, ktorým sa rozširujú požiadavky na vysledovateľnosť kryptoaktív.

<