AML

Na stiahnutie základné vzory pre povinnosti AML /CFT

Pamätajte, že zákonné povinnosti na úseku predchádzania legalizácie príjmu z trestnej činnosti a financovaním terorizmu si vyžadujú vnútorný audit a špeciálnu prípravu dokumentácie pre špecifické potreby podniku

Uvedené vzory slúžia na základnú inšpiráciu

S naplnením zákonných povinností na úseku AML / CFT Vám radi pomôžeme

COMPLY